Binance démarre une semaine embarrassante avec un recours collectif au Canada

Un nouveau recours collectif canadien contre Binance accuse la société de vendre des produits dérivés d'actifs numériques à des investisseurs particuliers sans enregistrement et révèle que la société fait toujours l'objet d'une enquête de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, bien qu'elle ait annoncé son départ du pays en mai 2023.

Un recours collectif déposé la semaine dernière auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, au Canada, accuse Binance d'avoir violé les lois locales sur les valeurs mobilières en vendant des produits dérivés d'actifs numériques à des investisseurs particuliers sans enregistrement.

Selon la requête de certification du 19 avril, les plaignants, représentés par Christopher Lochan et Jeremy Leeder, allèguent que Binance a violé la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario (OSA) et la loi fédérale en vendant des produits dérivés d'actifs numériques, la poursuite demandant des dommages-intérêts et l'annulation des transactions illégales sur dérivés..

Les plaignants prétendent représenter « des dizaines de milliers d’utilisateurs canadiens du site Web Binance qui ont investi dans des produits de crypto-monnaie et qui prétendent que ces produits ont été vendus illégalement par les défendeurs ».

Le dossier note également que « les négociants en dérivés de crypto-monnaie comprennent un grand nombre d'investisseurs de détail », ajoutant que plus de 50 % des propriétaires d'actifs numériques canadiens détiennent au moins 5 000 $ sur le marché, selon la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO).

Ce dernier recours collectif contre Binance intervient quelques années après que la bourse a annoncé son intention de cesser ses activités en Ontario. Cette décision fait suite à un avertissement de mars 2021 émis par la CVMO aux plateformes d'actifs numériques négociant des produits dérivés ou des valeurs mobilières, qui déclarait « qu'elles doivent mettre leurs opérations en conformité avec la loi ontarienne sur les valeurs mobilières sous peine de faire face à d'éventuelles mesures réglementaires ».

Binance a décidé de ne pas mettre ses opérations en conformité, mais s'est plutôt retiré de la juridiction. Ainsi, en décembre 2021, la CVMO a publié un autre communiqué informant les investisseurs : « Binance n'est pas enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières en Ontario. Cela signifie qu’ils ne sont pas autorisés à offrir des opérations sur produits dérivés ou sur titres à des personnes ou sociétés situées dans la province.

Cependant, le document judiciaire de la semaine dernière suggère que, bien qu'il n'ait pas été enregistré et ait annoncé son retrait, Binance n'a pas cessé ses échanges de produits dérivés  :

« En raison de son non-respect de cette cessation annoncée des ventes, au début de 2022, la CVMO a informé les défendeurs de son intention de demander une ordonnance d'interdiction d'opérations. »

Sentant peut-être que son rythme était en hausse au Canada, le 12 mai de l'année dernière, Binance a confirmé qu'elle quitterait le pays dans le contexte d'exigences réglementaires accrues introduites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (CSA), l'organisation qui chapeaute les organismes de réglementation des valeurs mobilières du pays.

La société a cité « de nouvelles directives liées aux pièces stables et aux limites des investisseurs », ce qui a rendu le marché canadien « n'est plus tenable pour Binance pour le moment ».

Malheureusement, même si elle a annoncé son départ du Canada, les autorités locales ont continué à poursuivre les échanges, la dernière requête judiciaire confirmant que « l'enquête de la CVMO sur les accusés est en cours ».

Mauvaise semaine pour le service relations publiques de Binance

Les récents malheurs de Binance ne se limitent pas au Canada. Si l'on met de côté le fait que le fondateur et ancien PDG de l'entreprise, Changpeng « CZ » Zhao, attend actuellement d'être condamné aux États-Unis après avoir plaidé coupable en novembre dernier pour violation de la loi sur le secret bancaire, et qu'il a incité une institution financière à faire de même, l'entreprise continue de créer des gros titres négatifs partout dans le monde sur une base presque hebdomadaire.

Lundi, la police du Kenya a arrêté un autre dirigeant de Binance inculpé au pénal, Nadeem Anjarwalla, qui a décidé de fuir plutôt que d'être puni.

Anjarwalla a été initialement arrêté au Nigeria aux côtés d'un autre dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, en février, alors que les autorités nigérianes accusaient la bourse de manipuler le taux de change local, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Anjarwalla, ayant la double nationalité britannique et kenyane, aurait fui le pays en mars en utilisant un passeport kenyan.

Après sa prétendue capture dimanche soir, Interpol extradera Anjarwalla du Kenya vers le Nigeria dans la semaine, selon un rapport du média nigérian Punch, citant des « sources proches du dossier ».

Seulement un jour après l'arrestation signalée du dirigeant en fuite, la semaine de Binance est allée de mal en pis alors que l'incendie de sa maison de relations publiques internationales s'est propagé aux Philippines.

Le 23 avril, la Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a annoncé

qu'elle travaillait avec Google (NASDAQ : GOOGL) et Apple (NASDAQ : AAPL) sur la suppression des applications exploitées par Binance sur les marchés d'applications accessibles aux Philippines.

Apple App Store, respectivement.

« La SEC a identifié [Binance] et a conclu que l'accès continu du public à ces sites Web/applications constitue une menace pour la sécurité des fonds des Philippins investisseurs », a déclaré le président de la SEC, Emilio B. Aquino, dans la lettre.

La lettre accusait également l'échange de la vente ou de l'offre de titres non enregistrés à des Philippins et le fait d'opérer en tant que courtier non enregistré, constituant une violation de la loi de la République no. 8799, le Code des Valeurs Mobilières (SRC).

« Binance. n'a pas obtenu de la SEC une licence pour solliciter des investissements auprès du public, ni pour créer ou exploiter une bourse pour l'achat et la vente de titres, comme l'exige la SRC », a déclaré la SEC.

Le régulateur espère que la suppression de l'application Binance des principaux magasins d'applications « empêchera la prolifération de ses activités illégales dans le pays » et « protégera le public investisseur de ses effets néfastes sur notre économie », a déclaré Aquino.

En plus de mettre en garde le public contre l'investissement et l'utilisation de la bourse, l'annonce de la SEC de mardi a noté que le régulateur avait « étudié le blocage possible du site Web de Binance et d'autres présences en ligne aux Philippines, dès novembre 2023 ».

Regarder  : Comment Teranode permet une mise à l'échelle illimitée

Nouveau sur la blockchain ? Consultez la section Blockchain pour les débutants de CoinGeek, le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur la technologie blockchain.