Le retrait du portefeuille Samourai : la dernière mesure de répression du gouvernement américain contre la confidentialité des cryptomonnaies
Les procureurs fédéraux ont inculpé Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, fondateurs du portefeuille et mélangeur Bitcoin axé sur la confidentialité Samourai Wallet, de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence.
Les accusations, annoncées mercredi par le ministère américain de la Justice (DOJ), font suite à une enquête approfondie sur les activités des deux hommes et sur les opérations de Samourai Wallet.
Tldr
- Les procureurs fédéraux ont accusé les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence
- Samourai Wallet aurait facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent sur les marchés illégaux du dark web et plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales entre 2015 et aujourd'hui
- Rodriguez et Hill ont collecté environ 4,5 millions de dollars de frais pour leurs services de mixage et ont commercialisé le portefeuille auprès des « acteurs du marché sombre/gris »
- Le site Internet Samourai Wallet a été saisi et un mandat de saisie a été émis pour l'application mobile sur le Google Play Store
- Suite à l'annonce des arrestations, Bitcoin, Ether et les principaux altcoins ont brièvement chuté, Bitcoin chutant de 3,6% et Ether de 2,51%
Selon le DOJ, Samourai Wallet aurait facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent sur les marchés illégaux du dark web et plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales entre 2015 et aujourd'hui.
Le chiffre de 2 milliards de dollars a été calculé en convertissant la valeur du bitcoin blanchi via la plateforme en dollars américains, sur la base du prix de la crypto-monnaie au moment de chaque transaction.
Les procureurs affirment que Rodriguez, 35 ans, et Hill, 65 ans, ont perçu environ 4,5 millions de dollars en honoraires pour leurs services de mixage. Les deux hommes sont accusés d'avoir développé, commercialisé et exploité le mélangeur, qui a fourni une plate-forme permettant aux criminels de se livrer à un blanchiment d'argent à grande échelle.
Le nom de domaine du portefeuille Samourai a été saisi
Les accusations sont passibles d'une peine maximale de 20 ans pour complot en vue de blanchir de l'argent et de cinq ans pour complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Le communiqué de presse du DOJ citait des tweets et des messages privés dans lesquels Rodriguez et Hill auraient encouragé et ouvertement invité les utilisateurs à blanchir les produits du crime via le mixeur.
Les deux hommes auraient également recherché des investisseurs en commercialisant l'hypothèse selon laquelle les « participants au marché sombre/gris » seraient inclus dans leur base d'utilisateurs, avec une capture d'écran de documents marketing répertoriant les « marchés restreints » comme groupe démographique cible aux côtés du jeu en ligne et de la protection des actifs.
Dans le cadre des efforts coordonnés des forces de l'ordre, Rodriguez a été arrêté mercredi matin en Pennsylvanie, tandis que Hill, le directeur technique de Samourai Wallet, a été appréhendé au Portugal.
Les États-Unis envisagent de demander l'extradition de Hill pour qu'il soit jugé dans le pays. Le site Internet Samourai Wallet, hébergé en Islande, a été saisi et un mandat de saisie a été émis contre l'application mobile sur le Google Play Store.
La nouvelle des arrestations a provoqué une onde de choc sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ether et les principaux altcoins s'effondrant brièvement à la suite de l'annonce.
Moins d'une heure après le communiqué de presse du DOJ, le prix du Bitcoin a chuté de 3,6%, tombant sous les niveaux de support clés à 63 710 $ avant de se redresser légèrement à 64 546 $. L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a chuté de 2,51% au cours de la même période et a continué de baisser pour atteindre 3 158 $.
La forte baisse des prix des deux principales crypto-monnaies a déclenché une liquidation généralisée de positions longues, Bitcoin ayant vu 33,08 millions de dollars de positions longues liquidées et Ether connaissant 29,88 millions de dollars de liquidations sur une période de 12 heures.
Selon les données de CoinGlass, environ 23 millions de dollars de positions longues ont été liquidées sur le reste du marché de la cryptographie.
À mesure que le procès contre Rodriguez et Hill se déroule, la communauté des crypto-monnaies surveillera de près les implications de ce développement pour les services de cryptographie axés sur la confidentialité et le paysage plus large de la réglementation gouvernementale dans le domaine des actifs numériques.
